臺灣大學工業工程學碩士

政治大學經營管理碩士

集盛(1455)董事兼總經理

強盛(1463)董事

立益(1443)監察人

立益育樂(股)公司董事

益盛投資(股)公司董事

美國Notre Dame大學 MBA 碩士

美國加州州立大學企業管理系學士

福茂大勤股份有限公司董事長

福星科技股份有限公司董事長

廣業投資有限公司董事長

金廈海運股份有限公司董事

廈門福茂威鈦信息科技有限公司法人代表

新加坡Secura Foremost eMage Pte Ltd 董事

淡江大學會計學系學士

誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

兆利(3548)獨立董事

南俊(6584)獨立董事

達輝-KY(5276)獨立董事

安杏生物科技股份有限公司監察人

源鮮農業生物科技股份有限公司法人董事代表人

職稱

姓名

應出席次數(A)

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)(B/A)

獨立董事

楊尚憲

5

5

0

100%

獨立董事

王廣麟

5

5

0

100%

獨立董事

蘇百煌

5

5

0

100%

開會日期

議案內容

決議結果

公司對審計委員會意見之處理

第2屆第5次
112.02.23

1.本公司111年度營業報告書及財務報告案
2.本公司111年度盈餘分配案
3.本公司111年度盈餘分配現金股利案
4.本公司111年度盈餘轉增資發行新股案
5.本公司111年度內部控制制度聲明書案
6.擬解除本公司經理人競業禁止之限制案
7.修訂本公司「公司治理守則」案
8.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」取代本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案

經全體出席獨立董事同意通過。

提報董事會，經全體出席董事同意通過。

第2屆第6次
112.05.10

1.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
2.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理民國112年財務及稅務查核簽證及公費案
3.本公司112年第一季財務報表案
4.擬購買土地及增加自地委建竹東新廠房及購置設備總投資預算案
5.本公司設置公司治理主管案

第2屆第7次
112.08.09

1.本公司112年第二季財務報表案
2.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」及「個人資料保護之管理辦法」案

第2屆第8次
112.11.09

1.本公司112年第三季財務報表案
2.玉山銀行授信額度申請案

第2屆第9次
112.12.26

1.本公司113年度營運計劃暨財務預算案
2.本公司113年度稽核計畫案
3.本公司設置資訊安全專責主管案
4.調整本公司組織架構及修訂「會計制度」案
5.修訂本公司「銷售與收款循環」、「採購與付款循環」、「研發循環」及「內部稽核實施細則」案